Юридические аспекты Комплаенс-менеджмента

Дата проведения
23.01.2019 (Весь день)
Организатор Тип события
Центр повышения квалификации «Лидер» Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Санкт-Петербург 11100 р.
Контакты

Контактное лицо: Менеджер
Тел.: +7 812 42 456 43
E-mail: seminar@cpklider.ru

Описание события
Программа
Стоимость

Приглашаются:

  •  
    • Юристы, юрисконсульты, специалисты договорных, юридических отделов.
    • Руководители, собственники бизнеса.
В ходе мероприятия Вы получите:
  •  
    • Практические рекомендации по предотвращению негативных последствий юридических неточностей в договорах.
    • Практические рекомендации по минимизации рисков потерь организации.
    • Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной практики.

Налоговые риски

  • Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль.
  • Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость.
  • Договоры и необоснованная налоговая выгода.
  • Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия.
  • Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий.
  • Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски.

Защита от необоснованных претензий налоговых органов. Границы налоговой проверки

  • Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
  • Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
  • Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
  • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.

Мошенничество

  • Последствия экономических преступлений для компаний.
  • Определение мошенничества.
  • Российское и международное законодательство.
  • Классификация видов мошенничества.
  • Мотивы мошенничества.
  • «Треугольник мошенничества».
  • Типаж мошенника.
  • Выявление случаев мошенничества.
  • Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне.
  • Индикаторы мошенничества.
  • Типовые схемы мошенничества.
  • Присвоение активов (деньги, ТМЦ).
  • Коррупция (откаты, конфликт интересов).
  • Мошенничество с отчетностью.
  • Проведение расследования.
  • Управление процессом расследования мошенничества.
  • Сбор доказательств.
  • Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности).
  • IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества.
  • Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения.

Комплаенс-система

  • Объекты системы комплаенс-контроля.
  • Нарушения принципов комплаенс-контроль в области регуляторных стандартов.
  • Комплаенс нарушения при финансовых манипуляциях.
  • Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие служебных злоупотреблений или коррупционных действий.
  • Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие результате непрофессионализма и некомпетентности сотрудников.
  • Нарушение норм комплаенс-контроля в процессе рейдерских захватов, хищений и других противоправных воздействий извне.
  • Комплаенс риски при возникновении угрозы бизнес-репутации, финансовой несостоятельности и др.

В стоимость мероприятия входит:

  • Комплект авторских материалов, кофе-паузы.
  • Сертификат в объёме 8 часов
В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:
  • При регистрации на нашем сайте всем новым клиентам предоставляется скидка в размере 5%
  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 10%