Финансовый Комплаенс-контроль
| Дата проведения |
| 28.11.2019 (Весь день) |
| Организатор | Тип события |
| Центр повышения квалификации «Лидер» | Семинар |
| Город/Место проведения | Стоимость |
| Санкт-Петербург / м. Пушкинская | 11100 р. |
| Контакты | |
|
Контактное лицо:
Менеджер |
|
Описание события
Программа
Стоимость
Приглашаются:
-
- Собственники, генеральные, финансовые и коммерческие директора, руководители проектов, руководители и менеджеры финансово-экономических служб.
-
- Практические рекомендации по предотвращению финансового мошенничества.
- Алгоритм построения системы финансового комплаенс-контроля.
- Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной практики.
Как организовать комплаенс-контроль в компании
- Комплаенс-контроль, базирующийся на соблюдении норм и правил, предполагающий минимальную комплаенс-систему в организации.
- Комплаенс-контроль, базирующийся на оценке комплаенс рисков.
- Объекты системы комплаенс-контроля.
- Нарушения принципов комплаенс-контроль в области регуляторных стандартов.
- Комплаенс нарушения при финансовых манипуляциях.
- Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие служебных злоупотреблений или коррупционных действий.
- Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие результате непрофессионализма и некомпетентности сотрудников.
- Нарушение норм комплаенс-контроля в процессе рейдерских захватов, хищений и других противоправных воздействий извне.
- Комплаенс риски при возникновении угрозы бизнес-репутации, финансовой несостоятельности и др.
Мошенничество
- Последствия экономических преступлений для компаний.
- Определение мошенничества.
- Российское и международное законодательство.
- Классификация видов мошенничества.
- Мотивы мошенничества.
- «Треугольник мошенничества».
- Типаж мошенника.
- Выявление случаев мошенничества.
- Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне.
- Индикаторы мошенничества.
- Типовые схемы мошенничества.
- Присвоение активов (деньги, ТМЦ).
- Коррупция (откаты, конфликт интересов).
- Мошенничество с отчетностью.
- Проведение расследования.
- Управление процессом расследования мошенничества.
- Сбор доказательств.
- Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности).
- IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества.
Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения.
В стоимость обучения входит:
- Методический материал, кофе-паузы.
- Сертификат в объёме 8 часов
- При регистрации на нашем сайте всем новым клиентам предоставляется скидка в размере 5%
- Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
- При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 10%