"Какой оффшор удобней". Выбор оптимальной юрисдикции. Сравнительные характеристики, практические рекомендации Сравнительные характеристики основных оффшорных юрисдикций: Британские Виргинские острова, Гонконг, Сейшелы, Белиз, Нэвис, Багамы; Оншорные юрисдикции: Великобритания, Кипр, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн, Нидерланды. Процедуры создания и порядок администрирования; Cредства и способы контроля за деятельностью со стороны бенефициарных владельцев. Объем предоставляемой информации и гарантии сохранения конфиденциальности; Налоговая система, порядок ведения и подачи отчетности. Возможности налогового планирования и использования налоговых соглашений. |
| Людмила Гуро Юрист GSLLaw & Consulting |
«Институт» номинального сервиса в практическом преломлении. Основные «За» и «Против» Понятие номинального сервиса; история развития фидуциарных отношений; номинальный директор и доверительный управляющий: концептуальные отличия и общие черты; юридическое обеспечение фидуциарных правоотношений: документы, регламентирующие отношения номинального акционера и бенефициара, номинального директора и Поверенного; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; цели, гарантии и безопасность использования; ответственность доверительного управляющего; возможности, полномочия и пределы компетенции; правовые средства защиты интересов клиентов; границы профессиональной конфиденциальности; общемировые тенденции и перспективы развития индустрии фидуциарных услуг |
| Людмила Гуро Юрист GSLLaw & Consulting |
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка Цель использования счета, как основной критерий при выборе удобного банка; Характеристика расчетных и сберегательных счетов; Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; Тарифы на обслуживание: что, где, сколько? Дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности; Исполнение принципа "Знай своего клиента", как необходимое условие построения отношений; Перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета; Возможность и условия раскрытия банками информации о клиенте. |
| Антон Сметанин юрист GSL Law & Consulting |
Оффшор: надлежащая проверка «чистоты» приобретаемой компании Опасности приобретения оффшорных компаний; Мошенничество при продаже оффшоров; Нарушения конфиденциальности при использовании оффшорных компаний; Раскрытие информации правоохранительным органам и иным заинтересованным лицам; Обзор рынка "оффшор-провайдеров" - Классификация, основные характеристики; Непрофессионализм сервис-провайдеров и его последствия; Иностранные юриста, как участники рынка: особенности работы с ними; Риски при работе с участниками оффшорных отношений; Опасности при работе с иностранным банком: критерии надежности банков; Уровень охраны банковской тайны; Риски, связанные с использованием номинального сервиса; Риски при работе с адвокатами и юристами при продаже оффшорных компаний; Документы на компанию: полнота и корректностькомплекта; Готовые компании: "быстро" или "опасно". Риски, связанные с выбором юрисдикции; Риски, связанные с возрастом приобретаемой компании; Заполнение банковских форм при открытии счета на оффшорную компанию; Документы опосредуюшие заказ номинального сервиса |
| Антон Сметанин юрист GSL Law & Consulting |