Современные методы и технологии деловой разведки. Проверка контрагентов. Предотвращение корпоративного мошенничества

• Объекты и субъекты обеспечения безопасности.
• Цели и задачи обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.
• Основные виды угроз интересам компании.
• Принципы организации и функционирования системы безопасности компании, структура системы безопасности компании.
• Подготовка к созданию системы безопасности компании.
• Порядок создания концепции безопасности компании.

2. Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.

• Понятие корпоративного мошенничества. Как отличить неэффективность от мошенничества?
• Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
• Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор.
• Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management.
• Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагентов и потенциальных сотрудников).
• Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
• Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).
• Реагирование: что делать по результатам.
• Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.

3. Модели мошенничества: инвестиционная, инвенторная, организационная, посредническая, коммерческая, конъюнктурно-игровая. Стратегическое или законодательное мошенничество.

4. Структура проведения проверочных мероприятий.

5. «Полевые» методы проверки.

6. Документальные методы проверки.

7. Базовые положения деловой разведки (ДР).

• Разведывательный цикл.
• Деловая разведка в сети Интернет.
• Анализ информации в ДР.

8. Информационные ресурсы для деловой разведки.

9. Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки.

10. Методики проверки бизнес-партнера (демонстрация проверок на реальных примерах с использованием ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к этим системам для самостоятельного изучения).

Посмотрите подробную программу и запишитесь >>>

Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Сертификата;
- комплект актуальных информационно-справочных материалов; 
- обед и кофе-брейк.