Закон о национальной платежной системе. Основные требования по организации платежных систем. Контроль со стороны гос. регуляторов. (161-ФЗ)

Дата проведения
17.01.2013 - 10:00 - 13:30
Организатор Тип события
ООО "Инновации Бизнеса-СофтКонсалт" Семинар
Город/Место проведения Стоимость
Москва / Москва, ул. Мишина, д. 56 9900 р.
Контакты

Контактное лицо: Ольга Иванова
Тел.: (495) 742-91-98; (495) 792-21-22
E-mail: info@ib-finance.com

Описание события
Программа
Стоимость

Целевая аудитория:

Семинар ориентирован на начальников Управления финансового мониторинга, начальников Управления внутреннего контроля, начальников Юридического управления.

Лектор:

 

Наумов Александр Евгеньевич - Председатель Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам.

  1. Основы Национальной платежной системы
  •  
    • Стратегия развития национальной платежной системы
    • Предмет регулирования
    • Основные понятия
    • Национальная платежная система (НПС)
    • Понятие платежной системы и ее характеристики, Виды участия в платежной системе, место банка в платежной системе
    • Порядок оказания платежной услуги
    • Виды и порядок перевода денежных средств, особенности перевода по требованию получателя средств
    • Электронные средства платежа, порядок их использования и виды переводов электронных средств платежа и их характеристики
    • Субъекты НПС: Банковские платежные агенты (субагенты), оператор электронных денежных средств, операторы платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры
    • Правила платежной системы, критерии значимости
    • Обеспечение защиты банковской тайны и информации
    • Управление рисками платежной системы Обеспечение обязательств участников платежной системы
    • Надзор за участниками НПС, цели и порядок осуществления. Содержание и приоритеты наблюдения в НПС
  1. Влияние закона о национальной платежной системы на законодательство РФ
  •  
    • Перечень законодательных актов в которых были внесены изменения.
    • Обзор основных изменений и проекция оценки их влияния на законодательство
    • Переходные положения.
    • Роль саморегулируемых организаций. Ассоциация "электронные деньги". Национальный платежный совет, основные функции и задачи.
  1. Взаимосвязь закона об НПС и закона о деятельности по приему платежей (103-ФЗ) сходства и различия
  •  
    • Требование Федерального закона № 103-ФЗ
    • Реализация принципа "знай своего клиента", проблемы упрощенной идентификации и требования в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Контроль за деятельностью Платежных агентов (письмо Банка России № 47-Т от 07.04.2011), контроль за деятельностью Банковских платежных агентов (Указания Банка России № 2693-У и № 2696-У от 14.09.2011). Обнаружение банком признаков представления услуг по приему осуществления платежей.
  1. Ответы на вопросы аудитории

В стоимость семинара включено:

раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.