On-line ФАТКА: что сделано и что делать?

Лектор:

Чистов Дмитрий Вениаминович - представитель аудиторской компании КПМГ, специализирующейся на оказании консультационных услуг по применению ФАТКА.

Цель обучения:

рассказать о требованиях ФАТКА, описать процедуры заключения соглашения и порядок выявления американских налоговых резидентов.

Целевая аудитория:

Семинар ориентирован на работников кредитных и финансовых учреждений, которые отвечают за работу с клиентами, расчёты в иностранной валюте, службу Комплаенс, систему внутреннего контроля и налоговые расчёты.

Программа:

1. Причины принятия закона.
2. Требования ФАТКА.
3. Анализ графика поэтапного вступления в силу элементов закона.
4. Место ФАТКА в российской финансовой системе – подход правительства.
5. Ожидаемые юридические проблемы и идеи их решения.
6. Действия финансовых учреждений России по отношению к ФАТКА:

• Стратегия – участвовать или нет, как минимизировать потери (включая реорганизацию)
  • анализ клиентского портфеля
  • определение масштабов влияния
  • принятие решения/ подписание договора с IRS
• Участвовать - оценка масштаба изменений и планирование
  • анализ продуктового портфеля
  • сбор информации и анализ
  • планирование и разработка проекта
• Подробный проект и его реализация
  • разработка ФАТКА процессов, процедур, политик
  • проведение тренингов/ обучение персонала
  • система контролей исполнения требований ФАТКА
• Контроль и координация реализации, обеспечение встраивания ФАТКА процессов
  • оценка эффективности и корректности исполнения ФАТКА процессов (идентификация американских персон; полнота и корректность выявления платежей, подлежащих удержанию; отчетность в IRS)