On-line Противодействие коррупции в Российской Федерации, Требования законов США и Великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации
| Дата проведения |
| 23.01.2013 - 10:00 - 13:00 |
| Организатор | Тип события |
| ООО "Инновации Бизнеса-СофтКонсалт" | Семинар |
| Город/Место проведения | Стоимость |
| Москва | 6640 р. |
| Контакты | |
|
Контактное лицо:
Ольга Иванова |
|
Описание события
Программа
Стоимость
Лектор: | ||
Наумов Александр Евгеньевич - Председатель Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам. | ||
Целевая аудитория: | ||
Семинар ориентирован на начальников Отдела финансового мониторинга, руководителей СВК. | ||
- Основные международные акты по противодействию коррупции и взяточничеству:
- Конвенция ООН против коррупции 2003 года(основные цели и задачи, сферы применения, уголовные деяния, признаваемые коррупционными, международное сотрудничество, меры по возвращению активов);
- Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц при проведении международных деловых операций 1997 года (подкуп должностных лиц иностранного государства, как уголовное преступление, санкции, взаимная правовая помощь, связь с отмыванием денег.
- Конвенция EC об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года
- Деятельность международных, не правительственных организаций, индекс восприятия коррупции, индекс взяткодателей
- Противодействие коррупции в Российской Федерации:
- Национальная стратегия по борьбе с коррупцией
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ о противодействии коррупции (понятие коррупции, принципы противодействия, международное взаимодействие, меры по профилактики коррупции, раскрытие сведений о имуществе и доходах гос. чиновников, уведомление о фактах склонения к коррупции, ответственность за коррупцию);
- Указы президента по противодействию коррупции (№ 815 от 19.05.2008 и №223 от 25.02.2011)
- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
- Антикоррупционная экспертиза законодательных актов РФ.
- Требования Закона № 395-1 от 02.12.1990 о банках и банковской деятельности в части представления информации в рамках противодействия коррупции
- Экстерриториальное действие законодательства США и Великобритании по противодействию коррупции.
- Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) 1997 года и его применение
- Закон Великобритании о взяточничестве (UK BA) 2010 года и его применение
- Связь ПОД/ФТ и противодействием коррупции:
- рекомендации ФАТФ
- контроль деятельности ИПДЛ и ПДЛ
- типологии ФАТФ отмывание доходов от коррупции
- Ответы на вопросы слушателей